如果被控非法经营且长时间调查未结,该怎么办?

陈先生 刑事案件 4

案件类型:刑事案件

案件子类型:我可能犯罪,需要咨询律师

案发地:安徽省宿州市灵璧县

大致情况:我是做装修和超市法人
中间整装业主结账用信用卡付款我用第三方上门办理的pos机收款,没有收任何费用
或者超市消费人群扫码支付用信用卡支付收款到建设银行后被告知有套现嫌疑,后接到当地经侦传唤以非法经营罪调查现在半年过了还在调查阶段

诉求:没有收益,相关人员都已传唤配和调查,想知道正常流程是怎样的,这么久了,还没个调查。

年龄:暂无

学历:高中

职业:个体 小微企业主

所在地:安徽省宿州市灵璧县

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  • 根据您提供的情况,涉嫌非法经营罪的案件调查可能涉及复杂的法律审查,且在刑事案件中,非法经营罪的构成要件需严格证明。首先,非法经营罪依据《中华人民共和国刑法》第225条规定,要求行为人在没有合法经营资质的情况下,非法经营,严重扰乱市场秩序。您所描述的使用POS机和信用卡收款行为,首先需要评估是否具备合法的经营资质及是否有意图逃避监管支付系统。如果调查…

    依据您的描述,经侦部门进行调查通常是为了彻查所有涉案者的资金流向和业务操作是否符合法律规定。半年的调查时间虽不少见,但至关重要的是确保所有业务活动的透明度和合规性,这可能涉及广泛的财务审核和证据收集。这种情况下,保持积极配合调查,提供必要的业务文件和解释可能有助于加速调查过程。

    您可以考虑主动了解调查进展,并尝试通过法律途径申请了解案件状态,包括但不限于询问案件的具体疑点和目前调查的重点。在法律允许的范围内,也可以向调查机关提出加快进度的申请,特别是考虑到您的企业运营可能受到当前无法解决的法律状态的影响。同时,继续维持与法律顾问的密切联系,以便及时获得专业指导和具体行动的建议。

    总之,我的建议是保持耐心,并积极查明和整理所有相关商业行为和交易,以利于您在调查中能够清晰展示您的经营模式与程序的合法性,这将是关键的防守策略。针对您咨询的劳动纠纷问题,建议保留所有相关证据,并准备进行可能的法律辩护。

    11个月前 0条评论