合肥开超市遭可能诈骗,如何追回损失并防范身份被滥用?

靳先生 经济纠纷 5

案件类型:经济纠纷

案件子类型:其他情况

案发地:安徽省合肥市瑶海区

涉及金额:11500

大致情况:我是开超市的,没有烟草证,有个人说可以帮我办理烟草证,需要收取11500费用,如果办不下来把钱退我。然后我就把钱转账给他了,中间问了几次都说快办好了,这都一个月了,现在问他也不回我了,人也联系不上了,请问他这种情况是否构成诈骗?

诉求:1.这种情况是否可以报警,按照诈骗罪抓他
2.办理的时候,他说需要证件,让我把营业执照,公章,身份证给他了,他能否利用这些证件进行贷款或者签订合同,给我造成额外的经济损失。

年龄:暂无

学历:本科

职业:个体工商户

所在地:安徽省合肥市瑶海区

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  • 根据您提供的情况,您遭遇的可疑交易可能确实涉及诈骗行为。首先,任何办理官方证件的过程都应该透明且有可查询的官方路径,非法个人提供此类服务常伴随欺诈风险。针对您的疑问:

    1. 应立即报警处理,向警方提供所有交易记录、通信记录和该人的相关信息。诈骗罪的构成要件主要是以非法占有为目的,利用虚构事实或隐瞒真相的方式骗取财物,从您的描述来看,此案件符合这一定义。

    2. 关于您提供给对方的证件,确实存在被滥用的风险。他们可能利用您的证件进行贷款或签订其他合同。您应立即向银行及相关部门发出风险警告,防止证件被滥用。

    建议您保留所有相关证据,并从速与当地警方联系,以免进一步损失。此外,日后在任何官方事务处理中,务必通过正规渠道且不应轻信非官方个人或中介的快速办理承诺。为保护自己的权益与安全,采取法律行动尽快解决此事极为重要。

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